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Document de référence 2016

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INGENICO GROUP

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Gouvernement d’entreprise

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3.2 Liste des mandats et fonctions au 31 décembre 2016 des membres

du Conseil d’administration à la date du présent Document de référence

3.2

Liste des mandats et fonctions au 31 décembre 2016

des membres du Conseil d’administration à la date

du présent Document de référence

Philippe LAZARE

Président-Directeur général depuis le 20 janvier 2010

Expérience et expertise

Philippe Lazare, né le 30 octobre 1956, est diplômé de l’École supérieure d’architecture de Paris - La Défense. Il a occupé plusieurs

fonctions à la Direction des Achats du groupe PSA, et a rejoint le groupe Thales en tant que Directeur d’un site de Sextant Avionique.

En 1994, il devient Directeur général adjoint du groupe Air France en charge du secteur de la logistique industrielle, regroupant

les entités Air France Maintenance, Air France Industries et groupe Servair. Il dirige ensuite le groupe d’hôtels et de casinos Lucien

Barrière (1998-2000), puis devient Directeur général et Président-Directeur général du groupe Eurotunnel jusqu’en 2002. Au sein

du groupe La Poste, il a été Directeur des Achats, de l’Immobilier, du Contrôle des coûts (2003-2004), membre du Comité exécutif

de La Poste et Président-Directeur général de Poste Immo. En 2006, il est nommé Directeur général délégué du groupe La Poste et

Directeur général de La Poste Grand Public, fonctions qu’il exerce jusqu’au 13 juillet 2007. Le 17 juillet 2007, il est nommé Directeur

général de la société Ingenico, dont il était déjà Administrateur depuis le 15 mars 2006. Le 20 janvier 2010, il prend également le titre

de Président du Conseil d’administration d’Ingenico Group et devient ainsi Président-Directeur général. Philippe Lazare est chevalier

de la Légion d’honneur.

Autres fonctions et mandats

EXERCÉS AU SEIN DU GROUPE EN 2016

Représentant de la société Ingenico Group SA,

Président :

Ingenico Ventures SAS depuis le 6 mai 2009

Ingenico Eastern Europe I Sarl (Luxembourg),

Gérant depuis le 17 juillet 2007

Administrateur et Président :

Fujian Landi Commercial Equipments Co. Ltd

(Chine) depuis le 25 juin 2008

Administrateur :

Ingenico Inc. (USA) depuis le 17 juillet 2007

Ingenico Holdings Asia Limited (Hong Kong)

depuis le 29 mai 2015

Lyudia KK (Japon) depuis le 26 avril 2016

Membre du Conseil de surveillance :

Ingenico do Brasil Ltda depuis le

10 décembre 2013

GCS Holding BV (Pays-Bas)

depuis le 30 septembre 2014

Global Collect Services BV (Pays-Bas)

depuis le 12 septembre 2016

EXERCÉS EN DEHORS DU GROUPE EN 2016

Fonction principale :

Néant

Autres fonctions et mandats en cours :

Néant

Fonctions et mandats échus exercés au cours des 5 dernières années

Président :

Ingenico Prepaid Services France SAS jusqu’au 28 juin 2013

Administrateur :

Ingenico International (Pacific) Pty Ltd jusqu’au 7 juin 2012

Ingenico International (Singapore) Pte Ltd jusqu’au 19 juin 2012

Ingenico International India Pte Ltd jusqu’au 18 décembre 2012

Ingenico (UK) Ltd jusqu’au 21 juin 2013

Roam Data Inc. (USA) jusqu’au 8 juin 2015

Nanjing ZTE Ingenico Network Technology Co. Ltd (Chine)

jusqu’au 11 mai 2016

Membre du Conseil de surveillance :

ZTE Ingenico NV (Pays-Bas) jusqu’au 11 mai 2016

Administrateur et Directeur général :

Ingenico Italia SpA jusqu’au 27 avril 2012

Ingenico (Latin America) Inc. jusqu’au 10 juillet 2012

Ingenico Corp. jusqu’au 4 octobre 2012

Ingenico Canada Ltd. jusqu’au 4 octobre 2012

Administrateur et Président :

Ingenico Mexico de CV jusqu’au 11 juin 2012

Ingenico Services Iberia SA jusqu’au 1

er

octobre 2012

Ingenico Elektronik Sanayi Dis Ticaret AS jusqu’au 30 novembre 2012

Ingenico Iberia SL jusqu’au 26 avril 2013

Ingenico Ödeme Siste Cözumleri AS jusqu’au 31 mai 2013

Représentant de la société Ingenico SA, Président :

Mobile Payments Solutions NV jusqu’au 23 novembre 2012